1. الرئيسية
  2. علاقات المستثمرين

حوكمة الشركة

تم اعتماد نظام الحوكمة الداخلية للشركة بقرار مجلس الإدارة لعام 2017 م الذي يقوم على مبادئ تتوافق مع لائحة الحوكمة الصادرة عن الهيئة حرصاً من الشركة على ضمان الالتزام بأفضل الممارسات التي تكفل حماية حقوق المساهمين وحقوق أصحاب المصالح، ولتطبيق سياسات وإجراءات الإفصاح المستمر بما يكفل الشفافية الكاملة فيما يتعلق بأعمالها واعتمدت الشركة سياسة مكتوبة للإفصاح؛ تحدد ما يجب الإفصاح عنه، ومتى، وكيف، والمسؤول، وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، ومن الإجراءات التي طبقت بناءً على الحوكمة:

  • الفصل بين وظيفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي
  • زيادة أعضاء المجلس المستقلين بقرار الجمعية العمومية بإضافة عضوين مستقلين
  • روعي في تشكيل لجنة المراجعة أن تكون عضويته من أعضاء المجلس غير التنفيذين
  • تم انشاءاللجنة التنفيذية من عضوين غير تنفيذيين بالإضافة الى العضو المنتدب
  • تم تعديل النظامالأساسي للشركة ليوافق تلك التوجهات.

لجدير بالذكر أن معمار تطبق الأحكام الملزمة و تستهدي باللوائح الاسترشادية من القواعد والمعايير الواردة في لائحة حوكمة الشركات و ذلك بما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة ونظام الشركات الصادر من وزارة التجارة خاصة فيما يتعلق بحقوق المساهمين وحقوق أصحاب المصالح والالتزام بالإجراءات المتعلقة بالإفصاح والشفافية.

وقد أقرّت الشركة عدد من اللوائح المتعلقة بالحوكمة؛ منها:

وتهدف جميع اللوائح لتحقيق الحوكمة الرشيدة داخل الشركة كما في المثال أدناه:

اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة شركة معمار للتطوير والاستثمار (مساهمة مقفلة) بدعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2022م، والذي سيعقد في تمام الساعة 9:00 صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 22/08/2023م “عن بعد” باستخدام منصة إبانة. . للمزيد….

اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يتشرف مجلس إدارة شركة معمار للتطوير والاستثمار (مساهمة مقفلة) بدعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية، والذي سيعقد في تمام الساعة 9:00 صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 18/07/2023م . “عن بعد” باستخدام منصة إبانة.. للمزيد….

القائمة