يتشرف مجلس إدارة شركة معمار للتطوير والاستثمار (مساهمة مقفلة) بدعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2022م، والذي سيعقد في تمام الساعة 9:00 صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 22/08/2023م “عن بعد” باستخدام منصة إبانة. . للمزيد….
تم اعتماد نظام الحوكمة الداخلية للشركة بقرار مجلس الإدارة لعام 2017 م الذي يقوم على مبادئ تتوافق مع لائحة الحوكمة الصادرة عن الهيئة حرصاً من الشركة على ضمان الالتزام بأفضل الممارسات التي تكفل حماية حقوق المساهمين وحقوق أصحاب المصالح، ولتطبيق سياسات وإجراءات الإفصاح المستمر بما يكفل الشفافية الكاملة فيما يتعلق بأعمالها واعتمدت الشركة سياسة مكتوبة للإفصاح؛ تحدد ما يجب الإفصاح عنه، ومتى، وكيف، والمسؤول، وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، ومن الإجراءات التي طبقت بناءً على الحوكمة:
- الفصل بين وظيفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي
- زيادة أعضاء المجلس المستقلين بقرار الجمعية العمومية بإضافة عضوين مستقلين
- روعي في تشكيل لجنة المراجعة أن تكون عضويته من أعضاء المجلس غير التنفيذين
- تم انشاءاللجنة التنفيذية من عضوين غير تنفيذيين بالإضافة الى العضو المنتدب
- تم تعديل النظامالأساسي للشركة ليوافق تلك التوجهات.